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美國FBI就ICO騙局作特征概述,并警告投資者要注意法律法規

 來源于:幣咨詢   日期:2019-2-20   閱讀:344 次
文章摘要:美國聯邦調查局(FBI)概述了通過欺詐性首次代幣發行(ICO)進行詐騙的相同特征,主要策略包括歪曲項目董事的專業經驗、設計錯誤印象、表明該ICO項目在行業中已經獲得了多大的吸引力,以及對代幣預期回報的不切實際承諾。

美國FBI就ICO騙局作特征概述,并警告投資者要注意法律法規


  美國聯邦調查局概述ICO詐騙一致性線程


  新聞網站Paypers于2月19日報道,美國聯邦調查局(FBI)概述了通過欺詐性首次代幣發行(ICO)進行詐騙的一致性線程。

  根據聯邦調查局的說法,詐騙的主要策略包括歪曲項目董事的專業經驗、設計錯誤印象、表明該ICO項目在行業中已經獲得了多大的吸引力,以及對代幣預期回報的不切實際承諾:

  “像任何投資產品一樣,回報率永遠無法得到保證,如果聽起來好得令人難以置信,那可能就會是騙局。”

  聯邦調查局警告投資者,應對任何項目及其背后的個人進行盡職調查,并注意那些看似完全基于互聯網的實體,因為很難或不可能找到這些實體的實際地址或聯系方式。

  投資者應了解項目所在地各項法規


  FBI還建議投資者應了解項目所在的司法管轄區,以及項目應遵守的法律法規。公眾可以利用金融業監管局的BrokerCheck系統來驗證項目實體的身份和注冊狀態。鑒于即使是眾所周知的加密貨幣和產品,也可能由于行業的新生性而具有更高的波動風險,FBI建議潛在投資者在可以承受的基礎上進行投資。

  對于虛擬貨幣交易所或加密貨幣ATM等平臺的合法業務運營商,FBI指出,金融犯罪執法網絡和多個聯邦地區法院都認為此類實體符合注冊要求。因此,據報道,未能正式登記的行為違反了聯邦資金轉移法。

  展望未來,聯邦調查局呼應美國證券交易委員會(SEC)應表明立場,即大量的代幣產品應歸類為證券,而且鑒于此類資產的日益擴散,許多行業成員對于證券型代幣的高期待趨勢,投資者應該警惕欺詐風險的增加。

  先前曾報道,FBI去年向Erik Voorhees位于瑞士的加密貨幣交易所ShapeShift發送了最多的執法信息請求。

  2018年6月,FBI透露,該機構有130個正在進行的加密貨幣相關案件,暗網藥物銷售特別令人擔憂。盡管如此,該部門仍將其視為FBI整體活動的“一小部分”。

  去年,美國證券交易委員會試圖通過創建模擬ICO網站來教育投資者,該網站可以顯示,“過于好的項目不會成為真正的投資機會”。該網站使用了在大多數欺詐性ICO項目中發現的危險信號,并將那些試圖購買ersatz代幣的人重新定向到美國證券交易委員會網站上以教育為導向的頁面。
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